پولشویی از جرایم سازمان یافته‌ اقتصادی و جرمی جدید می‌باشد که موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی جوامع در تمام جهان ایجاد نموده و آثار و تبعات منفی فراوانی همچون گسترش فساد و ارتشاء در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین داشته است. پولشویی عبارت است از سلسله اقداماتی، که به منظور پنهان نمودن منشاء نامشروع یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از جرم و اقتصاد زیرزمینی و تبدیل آن به سرمایه ظاهراً قانونی و ورود درآمدها به چرخه سالم اقتصاد، صورت می¬گیرد. ...  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق بانکی, حقوق اقتصادی, حقوق جزا و جرم شناسی

اصطلاح «محاکمه غیابی» یک مفهوم روشن و معنای محصل در برندارد. آنگونه که یکی از نویسندگان حقوقی ابراز داشته است «مفهوم محاکمه غیابی معنای متفاوتی برای افراد متفاوت می دهد». هر یک از مولفه های این اصطلاح مرکب، یعنی «محاکمه» و «غیابی» نیازمند تعریف هستند. از منظر تحت اللفظی صفت «غیابی» به معنای در غیبت و غیاب است. با این وجود، آنگونه که "نیکولو پونز" بیان می دارد «در حقوق بین المللی، کاملا واضح نیست که مفهوم غیابی چه معنایی دارد و متهم تحت چه شرایطی می بایست غایب از دادرسی در ...  مطالعه بیشتر

حقوق بین الملل عمومی, حقوق جزا و جرم شناسی

محسن اهوارکی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به ضرورت اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری بعد از طی کردن پروسه تایید در شورای نگهبان تصویب و در ابتدای تیرماه سال 94 اجرایی شد در واقع این قانون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد. وی ادامه داد: طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت...  مطالعه بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی, آیین دادرسی کیفری, اخبار حقوقی

تاریخ رای نهایی: 1393/03/27 شماره رای نهایی: 9309970910700289 خلاصه جریان پرونده بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان درباره شکایت آقای ح.ح. فرزند الف. مبنی بر کلاهبرداری (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از طریق رایانه وفق رأی شماره 1060-22/12/1389 با استدلال این‌که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای مذکور نبوده به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران ...  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق بانکی, حقوق تجارت, حقوق جزا و جرم شناسی, آیین دادرسی مدنی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و فرا رسیدن عید نوروز با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۹۵ قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند.   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق جزا و جرم شناسی